Hogy jobb élményt nyújthassunk, sütiket használunk. Ha egyetértesz, folytasd a böngészést.
Termékek Menü

Pénzmosás elleni törvény

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló irányelvek:

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél azonosítása a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben. Fontos változás, hogy 2013. július 1. napjától a 300 ezer Ft-os készpénzes ügyletnél is szükséges (szűkebb körű) adatok rögzítése, ezért kérjük, megrendelése mellékleteként küldje el személyazonosító okmányának másolatát, aláírásával az ügyintézés megkönnyítése érdekében. Köszönjük.

Keresés